→ Архив номеров

В Одессе ликвидирован конвертационный центр, работавший в 2008—2010 годах. Были задействованы полтора десятка фиктивных предприятий. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Применялась схема «отмывания» денег и сокрытия источников прибылей. На счета фиктивных фирм переводились средства «в значительных объемах», принадлежащие легальным субъектам хозяйствования. Деньги обналичивались и уходили «в тень».
Возбуждено дело по части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. Более суровое наказание предусмотрено во втором случае. Это лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, конфискация имущества и запрет занимать определенные должности (после освобождения) на срок до трех лет.